O livro traz assuntos de interesse de todos que trabalham no setor bancário.
Mas não só, pois também é de grande utilidade para aqueles atuam na área jurídica – juízes, promotores, defensores, procuradores e advogados –, uma vez que permite a eles uma ampla visão da matéria no Brasil, especialmente por também tratar da lei de combate à lavagem de dinheiro e da lei anticorrupção.
Nesta 2ª edição, revista, atualizada e ampliada, foram acrescentados temas relevantes, tais como a possibilidade da contratação de especialistas em compliance pelos bancos, o regramento das fintechs, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e as criptomoedas - temas que são abordados sob a ótica do compliance officer.
A obra contempla, ainda, além de toda a legislação aplicável à matéria, as resoluções 4.595/17 e 4.753/19 do Conselho Monetário Nacional, as quais têm fundamental importância para o setor.
"O livro é um verdadeiro manual de compliance, focado na área bancária, mas também útil para outros setores, com apontamentos práticos, mas sempre com sólida base nas normas nacionais e internacionais sobre a matéria."
- Sérgio Moro
Sobre os autores:
André Almeida Rodrigues Martinez é procurador da Fazenda Nacional, ex-superintendente de Compliance do Banco Itaú S/A, bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Empresarial pela PUC/SP e em Direito Constitucional pela Unisul.
Carlos Fernando dos Santos Lima é advogado e consultor em compliance. Foi procurador Regional da República, lotado na Procuradoria Regional da República da 3º região em SP. Atualmente aposentado da carreira do Ministério Público, atuou na força-tarefa operação Lava Jato em Curitiba.
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Ganhadora:
Samantha de Faria Monteiro Reis, de Sabará/MG
