Seminário - Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Novas Regras e Conceitos - Análise da Criação de Novos Normativos Locais e Regras Internacionais Vigentes

• Data: 8/12
• Horário: 9h
• Local: Auditório de Pinheiro Neto Advogados, Rua Boa Vista, nº 280, 11º andar, SP

Os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Bryan Cave LLP promovem o Seminário "Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro - Novas Regras e Conceitos - Análise da Criação de Novos Normativos Locais e Regras Internacionais Vigentes" que abordará:

• Aspectos da legislação brasileira: como uma nova regulamentação de combate a lavagem de dinheiro pode afetar o dia-a-dia das instituições financeiras e das empresas?
• Precedentes do Federal Reserve Bank de Nova York (NYFRB): análise de casos recentes revistos pelo NYFRB. Como a regulamentação vigente impacta nas operações bancárias locais e internacionais?
• Observado o ambiente regulatório em vigor, como o Banco Central pretende se adequar ao cenário internacional de combate e prevenção a lavagem de dinheiro? Quais os principais cuidados que devem ser tomados pelas instituições financeiras?
• Como implementar um programa efetivo de compliance de forma a atender as exigências da regulamentação internacional? Quais os principais obstáculos?

Programa

9h às 9h30 - Café da manhã

9h45 até 10h15 - Propostas de mudanças na regulamentação local - adaptação e atualização

11h15 até 11h45 - Implementação de programas de compliance de prevenção a lavagem de