1st Annual Latin American Regulatory Summit
sexta-feira, 2 de agosto de 2013
Atualizado às 15:02
1st Annual Latin American Regulatory Summit
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Data: 4 e 5/11
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Horário: ver programação
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Local: Unique Hotel (av. Brigadeiro Luis Antônio, 4700, Jardim Paulista - São Paulo/SP)
O segmento de Governança, Risco & Compliance da Thomson Reuters é responsável por entregar soluções integradas Thomson Reuters Accelus, que permitem ajustar dinamicamente as estratégias, operações e transações da empresa ao ambiente regulatório sob constantes mudanças.
Esse mesmo segmento de Governança, Risco & Compliance oferece uma gama de eventos estratégicos ao redor do mundo, onde os principais interessados no cenário regulatório financeiro podem conectar-se para compartilhar idéias e experiências sobre a realização de melhores práticas de compliance e cultura de governança corporativa.
No ano de 2013 a Thomson Reuters trará para o Brasil o primeiro forum regulatório da América Latina. Este evento seguirá o formato desenvolvido com sucesso na Ásia anualmente, e que depois de 3 anos, tornou-se o principal evento do gênero na indústria de serviços financeiros da região.
O principal objetivo do Latin America Regulatory Summit é fornecer uma boa oportunidade de contato entre as empresas reguladas do setor de serviços financeiros e os respectivos órgãos que determinam a regulação. Nosso propósito é o de melhorar o compliance, a gestão de riscos e a cultura de governança corporativa na América Latina.
Programação
Segunda-feira - 4/11
12h - Almoço de Boas-vindas
13h - Abertura Oficial
- Gonzalo Lissarrague
Diretor Geral da Thomson Reuters na América Latina
- Jorge Hage
Ministro de Controladoria Geral da União (Brazilian General Controller)
13h40
1º Painel
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Suborno e corrupção - estamos estruturados para combatê-los? Considerações sobre: a rapidez dos processos investigativos, os trâmites jurídicos e a importância de visibilidade para a sociedade de que não há impunidade.
Convidados
- Gilson Dipp
- Mario Sarrubbo
Ministério Público de São Paulo
- Dr. Pierpaolo Bottini
USP
Moderador
- Brian Winter
Correspondente Chefe da Reuters News
15h15 - Coffee Break
15h35
2º Painel
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Governança Corporativa no Brasil: evolução e principais desafios (estrutura para garantir a transparência e a gestão adequada dos controles internos)
Convidados
- Juan Ferreiro Cunha
Banco Central e representante de Anbima
- Fernando Palma
Stryker
- Anna Lygia Costa Rego
Trench, Rossi, Watanabe Advogados
- Camila Gualda Araújo
Deloitte
17h10
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Keynote: HSBC case
Convidado
- Carlos Burundarena
BCS - Consulting - Argentina
18h30 - Happy Hour
Terça-feira - 5/11
8h30 - Café de Boas-vindas
9h
1º Painel
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Combate à Lavagem de Dinheiro: Estamos alinhados na América Latina com as recomendações Internacionais?
Convidados
- Antonio Carlos de Souza
Diretor de análise e supervisão do COAF - Brasil
- Andrés Carriquiry
Presidente do Comitê de Blanqueamento de Capitales da FELABAN
- Graciela Rosich
Diretora de Compliance do ICBC - Argentina y Alessandra Gonsalo -Sócia da LEC e da WFarias Advogados
10h20
2º Painel
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Regulamentações e ações externas que conflitam com os direitos civis locais (Projeto de lei sobre o Marco Civil da Internet / impactos positivos e negativos do projeto de lei nos serviços prestados via internet / Implicações da lei FATCA dos EUA)
Convidados
- Alessandro Molon
Deputado Federal responsável pelo projeto de lei de segurança da Internet
- Sergio Moro
Juiz da 2ª Vara Criminal Federal de Curiba, especializada em crimes de lavagem de dinheiro
- Gilson Libório
Diretor de Assuntos Estratégicos da CGU
Moderador
- Brian Winter
Correspondente Chefe da Reuters News
11h50 - Coffee Break
12h10
3º Painel
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Cultura, ética e comportamento de nossa sociedade, frente à corrupção e à lavagem de dinheiro. Enfoque especial para: a corrupção silenciosa que mina os esforços de desenvolvimento
Convidados
- Jorge Arbace Saba
Economista, professor e ex assessor do Banco Mundial
- Luiz Navarro
Veirano Advogados e ex-vice-ministro da Controladoria Geral da União.
Moderador
- Shin Jae Kim
Tozzini Freire Advogados
13h40 - Almoço
14h40
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Keynote: As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Como coordenar as obrigações mútuas de combater a corrupção e o suborno?
Convidado
- Dennis Hankins
Consul Geral dos Estados Unidos.
16h
4º Painel
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Processos investigativos de corrupção e de lavagem de dinheiro na América Latina (Aspectos legais; Esforços para recuperar para a sociedade dos bens e valores auferidos indebidamente)
Convidados
- Roberto Troncon
Superintendente da Polícia Federal do Brasil
- Richard Cavalieros
Representante de FBI no Brasil
- Ricardo Andrade Saadi
Diretor de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal.
Moderador
- Donald Peele
Vice-presidente de Governança, Risco e Compliance da Thomson Reuters na América Latina
17h15 Coffee Break
17h30
5º Painel
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FATCA - O desafio das instituições financeiras e os acordos com o IRS
Convidados
- Silvana Mesquita
Diretora de Compliance do BTG Pactual e responsável pela comissão de FATCA da Febraban
- Sven Stumbauer
Diretor da Veris Consulting
Moderador
- José Leonelio de Souza
Chefe de Desenvolvimento de Negócios de Governança, Risco e Compliance da Thomson Reuters na América Latina
19h - Encerramento do Evento
Realização
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Thomson Reuters
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Accelus
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