quinta-feira, 21 de novembro de 2024

AUTOR MIGALHAS

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Marcelo Ribeiro de Oliveira

Migalheiro desde setembro/2022.

Sócio da prática de Penal Empresarial do Lefosse. Pós-doutor pela Universidade de Salamanca. Doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito e Estado e Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília.

Migalhas de Peso
quinta-feira, 2 de maio de 2024

De frye para fog: A evolução no tratamento da prova científica

O ensaio discute a condenação de Roman Sterlingov por lavagem de dinheiro, destacando o uso de prova científica, como o Reactor da ChainAnalysis.
Migalhas de Peso
sexta-feira, 14 de abril de 2023

Colaboração premiada: “cláusulas gravosas”, unidade negocial e a boa-fé objetiva

A pretexto de síntese, a decisão em exame é altamente elogiável e reforça a natureza negocial do instituto que, como imposição da segurança jurídica.
Migalhas de Peso
terça-feira, 21 de março de 2023

FATF: o combate ao financiamento do ransonware e a relação com a lavagem de dinheiro

Reforça-se a importância das atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e o engajamento dos setores obrigados, aqui, com maior razão, por se tratar do desdobramento usual do crime de ransomware, os VASPs, a serem regulados.