Compliance Imobiliário
Em SP, 15 a 18 de agosto de 2016.
quinta-feira, 21 de julho de 2016
Atualizado às 08:59
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Data: 15 a 18/8
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Horário: 19h
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Local: AASP (Rua Álvares Penteado, 151, Centro, São Paulo/SP)
Objetivo
Transmitir aos participantes envolvidos com negócios no setor imobiliário as normas legais para evitar operações ilícitas de lavagem de dinheiro.
Programa
15/8 - segunda-feira
Introdução.
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Conceito e objetivos do compliance.
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Tipos de fraude a investigar.
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Como organizar um departamento de compliance.
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Separação e independência.
- Rodrigo Coutinho Carril
16/8 - terça-feira
Pessoas sujeitas ao mecanismo de controle na área imobiliária.
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Assessores e consultores imobiliários.
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Prestação de assistência na compra e venda de imóveis.
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Promoção imobiliária.
- Leslie Amendolara
17/8 - quarta-feira
O que deve ser informado a quem e quando.
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Operações de grande porte.
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Conselho de Atividade Financeira (Coaf)
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Quando houver suspeita de lavagem de dinheiro na operação - como detectar.
- Eduardo Tristão
18/8 - quinta-feira
Procedimentos a serem adotados.
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Análise da documentação.
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Manter ficha cadastral dos clientes - como organizar.
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Investigação sobre operação em que o patrimônio do comprador não foi computado o valor da operação.
- Pedro Alves Lavacchini Ramunno
Coordenação
- Leslie Amendolara
Carga horária
8 horas
*Vagas Limitadas
Realização
- AASP - Associação dos Advogados de São Paulo
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Ganhadora:
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Josie Anne Amorim
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
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TELEFONE
(11) 3291-9200
ou