Prevenção e combate a fraudes nas empresa – DNA das fraudes

Seminário

Prevenção e combate a fraudes nas empresas - DNA das fraudes

Data: 26/5/10 (quarta-feira)
Horário: 14h30 às 18h
Local: Auditório da Central Prática, rua Frei Caneca, 159, Cerqueira César, São Paulo/SP (estacionamento Edilson Park rua Frei Caneca, 95 - para visualizar o mapa da região, clique aqui)

Objetivo

Os índices de fraudes em empresas de todo o mundo são alarmantes, e os departamentos de controladoria muitas vezes ainda não estão preparados para detectá-las e investigá-las. A maioria das empresas, ao longo de suas vidas corporativas, enfrenta fraudes, de uma forma ou de outra e a prevenção dependerá, em última análise, das atitudes e dos processos internos em vigor, para resposta, controle e prevenção das fraudes. Desta forma, no evento os participantes terão acesso a uma análise completa sobre o tema bem como às principais ferramentas e conceitos envolvendo a prevenção e combate as fraudes e como fazer uma boa estrutura de investigação e de trabalhos de inteligência e análise.

Público alvo

Diretores, gerentes, auditores, executivos financeiros, consultores, supervisores, especialistas, sócios, advogados, economistas e profissionais das áreas de fraudes, controles internos, financeira, auditoria, controladoria, contabilidade, tesouraria, jurídica, normas e procedimentos, políticas internas, administração, gestão de riscos e demais áreas ligadas ao tema de grandes corporações e grupos empresarias.

Programação

Introdução;
Quem mais comete fraudes nas empresas:

motivação;
fatores de risco.

Sinais de alerta;
Quanto tempo de empresa tem o fraudador típico;
Qual a função dos fraudadores;
Quanto se perde com as fraudes;
Quanto as empresas conseguem recuperar;
Crimes comumente cometidos pelo fraudador típico;
Medidas que a empresa pode adotar:

de segurança;
preventivas;
contra o fraudador.

Trabalhos de inteligência e análise:

tendências;
conscientização.

Medidas posteriores à fraude;
Verdade X mito;
Conclusão.

Palestrante

-David Rechulski
Advogado militante há mais de 20 anos, pós-graduado em Direito Processual Penal e em Direito Penal Econômico Internacional pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE) da universidade de Coimbra. Autor de diversos artigos na área penal empresarial, além de palestrante do mesmo tema. Associado ao IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e à ACRIMESP. Indicado seguidamente pelo anuário análise da advocacia como um dos mais admirados advogados do direito na categoria direito penal. Sócio fundador do escritório David Rechulski Advogados, escritório também apontado entre os de maior destaque no país na área penal.

Coordenação acadêmica

-Mauro Scheer Luís
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com formação em PNL - Programação Neurolingüística - pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolingüística (SBPNL), tendo participado de cursos e treinamentos de formação gerencial na Alemanha e na Inglaterra. Cursou módulo de especialização em direito tributário no IBET - Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, instituto complementar à USP. Cursou módulos de MBA em excelência gerencial pela FAAP. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção São Paulo), da AASP - Associação dos Advogados de São Paulo e da APET - Associação Paulista de Estudos Tributários, autor de diversos artigos. Membro da comissão de cooperativismo da OAB-SP. Participa de reuniões do comitê de legislação da Amcham e da Câmara Brasil-Alemanha (AHK). É presidente da Central Prática e sócio de Scheer e Baraúna Advogados.

Observações

*Estão inclusos no valor do investimento: material de apoio, certificado de participação, estacionamento e um coffee break.

*A confirmação da realização do curso está sujeita a quorum mínimo; no caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

Realização